CBA Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymali 34 osoby
CBA Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymali 34 osoby

Zorganizowana grupa przestępcza, działająca m.in. na Śląsku, miała wystawiać i posługiwać się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. W ten sposób członkowie gangu uzyskiwali korzyści majątkowe i obniżali wysokości należnego podatku VAT – ustalili funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Grupa miała działać w latach 2012-2020. 

- To nowe postępowanie prowadzone od kilku miesięcy przez śledczych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa w ramach szeregu firm (na chwilę obecną ustalono około 100 podmiotów) wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Celem tego było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA. 

Wystawione dokumenty obejmowały zróżnicowane usługi i opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Według śledczych, osoby zaangażowane w przestępczy proceder uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu.

- W ostatnich dniach blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS przeprowadziło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego zatrzymało 34 osoby. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie – zaznacza wydział komunikacji społecznej.

Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. słupy, czyli osoby, na które były zakładane podmioty gospodarcze. Na nie to wystawiano fikcyjne faktury.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.
Postępowanie jest rozwojowe i śledczy planują kolejne działania w sprawie.

 

Komentarze

Dodaj komentarz