Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Katowicach zatrzymali sześć osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali poświadczające nieprawdę faktury VAT oraz popełniali oszustwa i „karuzelowe” przestępstwa skarbowe polegające na narażeniu podatku na uszczuplenie oraz doprowadzaniu do bezpodstawnego zwrotu podatku VAT. Zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
- Podejrzani brali udział w łańcuszkowej fikcyjnej sprzedaży wyrobów funeralnych, w tym trumien, dokumentując obrót tym towarem poprzez wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT, które posłużyły następnie do sporządzenia nierzetelnych deklaracji VAT i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku VAT – informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.
Jak dodaje, sprawcy doprowadzili również do zaniżenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur VAT wynosiła ponad 10 mln zł. W wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł ponieść szkodę
w kwocie około 2 mln zł.
Podejrzani usłyszeli łącznie 21 zarzutów. Część z nich przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Wobec wszystkich zatrzymanych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.
- Na poczet przyszłego wykonania kary grzywny, obowiązku uiszczenia należnego podatku VAT oraz kosztów postępowania na mieniu jednego z podejrzanych zabezpieczono pieniądze w gotówce w różnej walucie, o łącznej wartości niemal 1,3 mln zł – wylicza PK.
Gotówkę ukrył m.in. w pudełku po butach.
Dotychczas, zarzuty popełnienia przestępstw, w tymm skarbowych przedstawiono łącznie 50 podejrzanym. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Komentarze